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又陷丑闻事件!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资骗局_社会频道

发布日期:2020-10-12 01:51   来源:未知   阅读:

原标题:又陷丑闻事件!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资骗局

近日,汇丰银行再曝丑闻!

随着美国财政部秘密文件被曝光,英国最大银行??汇丰银行??涉嫌洗钱、纵容投资骗局的行为引起关注。

外泄文件、“庞氏骗局”、可疑报告,此次汇丰银行丑闻里的关键信息一一被外媒披露,管家婆牛魔王信封彩图

涉嫌纵容投资骗局 金额超5亿元

机密文件被曝光:汇丰银行明知骗局 却为客户转移资产

据英国广播公司(BBC)9月20日报道,美国财政部金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network,缩写为FinCEN)的泄露文件显示,汇丰银行在明知客户涉嫌“庞氏骗局”的情况下,纵容诈骗犯将8000万美元(约合人民币5.4亿元)的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。

△BBC报道截图